Breaking: Tether and OKX right now introduced the largest-ever freeze of USDT in historical past. They’ve collaborated with the USA Division of Justice to freeze 225 million in USDT tokens linked to a world human trafficking syndicate in Southeast Asia chargeable for a…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 20, 2023
Entreprises
Gel de 225M d’USDT, Tether en guerre contre la criminalité
18h00 ▪
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Tether, l’émetteur du stablecoin USDT vient de réaliser le plus grand gel de toute l’histoire des cryptomonnaies. 225 hundreds of thousands de {dollars} d’USDT dans 37 portefeuilles gelés sans procès. C’était à l’concern d’une enquête criminelle menée conjointement avec le département américain de la justice. Les détails dans la suite.
La justice américaine sollicite Tether pour enquêter sur des crimes liés aux cryptomonnaies
L’engagement des acteurs de l’écosystème crypto contre l’utilisation des cryptomonnaies dans les activités criminelles start à s’accentuer. La société Tether a annoncé ce lundi 20 novembre avoir gelé 225 hundreds of thousands de {dollars} d’USDT dans 32 adresses de portefeuilles dans une enquête conjointe avec la justice américaine.
En effet, le département américain de la justice enquêtait depuis plusieurs mois sur une organisation internationale trafic d’êtres humains basée en Asie du Sud-est. L’organisation était en réalité impliquée dans une escroquerie de kind “dépeçage de porcs” qui a coûté 3,3 milliards de {dollars} aux citoyens américains rien qu’en 2022.
Pour identifier les wallets crypto liés à cette activité criminelle, les autorités américaines ont fait équipe avec les acteurs de l’écosystème crypto et Web3. L’enquête a été conjointement menée avec Tether, Chainalysis qui a fourni les outils d’analyse de blockchain et l’change crypto OKX où la plupart des fonds illicites avaient été transférés.
Après plusieurs mois d’enquête, les fonds ont finalement été localisés sur le marché secondaire. À la demande des providers secrets and techniques américains, Tether a donc procédé au gel de 225 hundreds of thousands de {dollars} d’USDT trouvés dans 32 wallets associés à l’organisation criminelle.
Tether s’have interaction pour la transparence dans l’espace crypto
Dans son communiqué, Tether a précisé que les wallets gelés étaient des wallets autonomes et n’appartenaient pas à des shoppers de la société. La société a également promis qu’elle allait dégeler les fonds si les propriétaires légaux se présentaient aux forces de l’ordre. Le PDG de Tether a par ailleurs indiqué que la société continuera à “collaborer avec les establishments judiciaires dans le cadre d’enquêtes sur les transactions crypto suspectes”.
C’est depuis la faille de sécurité qui lui a coûté 31 hundreds of thousands de {dollars} en 2017 que Tether s’est engagé pour la transparence en temps réel dans l’espace crypto. En octobre dernier par exemple, la société a gelé 32 portefeuilles crypto liés au terrorisme et à la guerre en Ukraine et en Israël. Tout ceci prouve que la justice américaine peut collaborer avec les sociétés crypto pour décourager l’utilisation des cryptomonnaies à des fins criminelles.
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